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利来w66第五届董事会第二十八次会议决议公告

来源:利来w66时间:2012-08-21

代码:600059            简称:利来w66                编号:临2012-007
 
浙江利来w66绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
浙江利来w66绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日以书面方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于2012年4月17日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司2012年第一季度报告及摘要》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》;
内容详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案;
截止2012年3月31日,公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 
浙江利来w66绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十七日
 
 

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